爆料｜严控之下，还有谁逆风作案搞虚拟货币“挖矿”？

虚拟货币“挖矿”带来高能耗和金融风险，相关部门纷纷出台严格监管措施。在严格监管下，各地对“矿”企业的用电清理整顿也不断收紧，从过去的停电扩大到扣押矿机和IP检查。

（本文由反欺诈大数据FPData整理）

总文本：3319 字

阅读时间：9分钟

题图：资料图

经过多管齐下，中国比特币挖矿算力大幅提升，虚拟货币“挖矿”在国外得到广泛应用。完全禁止。目前，清理工作取得了显著成效，但一些地区遇到的一些新问题也需要引起重视。

国外算力在严格控制下归零

小三“挖矿”并没有消失

洪健（化名）是上海一家视频制作公司的后期剪辑编辑，他的朋友和同事绝对不会想到，这样一个夜夜打卡的年轻人“家里有矿”。

三年来，洪健指挥老家隔河相望的山东老家妻子启动系统，并用远程控制软件操作“矿机”挖虚拟货币，直到10月中旬，因为每月用电。用电量3.50000度电，远远超过正常市民和个体工商户的用电量，被列为异常用电用户并暂停供电。

其实，洪健最初远程控制家乡的机器，只是为了工作中的“视频渲染”，但当他听到虚拟货币的疯狂趋势时，他将三层楼的顶层改造成了自己的房子。家乡进“矿场”，先后添置50多套设备，加入“矿大军”。

“比特币需要专业的矿机，普通的笔记本设备只能挖以太币。 2017 年初，以太币每人仅 10 美元，到 2018 年初，已经跌至每人 1000 美元。”洪健说。

记者在现场听说，3楼有2间房间，其中一间已满是货架，主板、主板、电源按分区编号排列，并安装了一个小风扇挂在墙上用于散热。另一个用作仓库，里面装满了机械设备。打开运行主机，进入“挖矿”程序，显示屏上清晰显示“开始挖矿”字样。

因为机器越来越多，普通民用电已经不能满足“挖矿”的需求，所以洪建将其作为“个体工商户电脑”出售。在“和服务”的标题下，向当地供电站申请安装250kv变压器。在被列为异常用电者之前，他们平均每月可以挖出大约 3 个 ETH。

“每月水费2万多元，设备投资基本平衡，不赚钱。”洪健说，他打算趁主板价格不错的时候把设备卖掉。不要这样做。

虚拟货币“挖矿”是指通过专用的“矿机”计算产生虚拟货币的过程，耗能极高。今年9月，国家发改委等11部门联合发文治理“挖矿”，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快现有项目有序退出。

记者注意到，由于耗电量大，此前的大型、工业化“采矿”项目布局紧随水电、火电，主要集中在宁夏、新疆、四川、云南等中西部地区。一些地方为了消耗多余的电力，带动地方税收和经济发展，以建设数据中心的名义招商引资，以便快速开展“挖矿”项目。

今年5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议四川禁止挖矿，强调坚决防控金融风险，“打击比特币‘挖矿’和交易，坚决防范个人风险社会.域转移”。这被外界认为是国家层面首次对比特币“挖矿”和交易提出严厉打击。于是，一些“矿”项目被迅速关停、断电，直到11个部门联合发文，将每天消耗数百万度电的小型“矿场”撤出。

10 月份，剑桥另类金融研究中心发布的数据显示，中国在 2021 年 5 月至 2021 年 7 月期间在全球比特币“挖矿”活动中的估计份额从 44% 降至 0，美国、俄罗斯和柬埔寨已成为新挖矿中心。 2019年，中国在全球算力中的份额为四分之三。

“这个统计数据表明，目前中国比特币‘挖矿’的算力在宏观层面早已‘功能为零’。”北京大学光华管理学院金融系主任刘晓磊院士说。不排除还有通过海外代理“挖矿”，或者还有统计意义上分散的小矿场。

从当地情况看，虽然国外严禁机构等大规模“挖矿”，但各地仍有一些个别“挖矿”行为。

江苏省通信管理局今年10月在其官网发文称，监测发现全市参与“挖矿”的互联网IP地址总数为4502个，消耗计算资源超过10PH/s并且消耗超过10 PH / s。可26万度/天。 “挖矿”活动主要集中在以太坊、比特币等虚拟货币。

随着这条线索，记者先后抵达南京、常州、苏州、南通等地区进行考察，却发现了不小的“采矿”项目。验证的“挖矿”IP地址多为个人“挖矿”行为。比如南京验证的“挖矿”IP地址属于两家网吧。

这种隐藏在住宅楼和网吧中的小规模“挖矿”行为在其他地方也存在。例如，今年10月下旬，北京市朝阳区某社区居民利用消防走廊放置笔记本“挖矿”，并被举报核实。同时，在江浙沪等地检查发现，有人涉嫌借助公共资源从事“挖矿”行为。

总体治理取得良好成效

个人“挖矿”监管仍存在盲点

关于下一步治理工作，国家发改委新闻发言人孟伟在今年11月的例行新闻发布会上表示：对于实施市民水价的单位，如果发现不参与虚拟货币“挖矿”活动四川禁止挖矿，研究并对其施加惩罚性水价，形成对虚拟货币“挖矿”活动的持续治理。高压情况。

监管要求也在全国范围内不断升级。但记者从实地走访中了解到，由于资源禀赋不同，各地在新政实施中也面临一些问题。同时，由于涉及的监管部门较多，存在部门间沟通不畅、协调不力、权责关系模糊等问题。特别是现阶段对非企业“挖矿”行为的管控还存在监管盲点。

“自然人的去中心化‘挖矿’既不是大规模的，也不是企业性质的。国家发改委和工信部对这种‘挖矿’行为没有任何关系。 无锡数字经济研究院执行院长吴奇表示，过去监管主要是从严禁虚拟货币炒作的角度进行监管。无论是企业还是个人“挖矿”，而“矿”通常是交易的，都可以从这个环节切入监管。但是如果挖矿后没有交易，真的很难封禁。

“今年10月12日，我们收到了上级交出的第一批虚拟货币‘挖矿’测试清单，经核实，目前报告的问题均为个人行为。”某地市发改委有关负责人表示，上级部门通报了“矿”项目治理对象，要求将其纳入淘汰类别，但对个人“矿”行为没有具体要求。

“我们筛选出来的4户人家也是市民用户，但只要不偷电不欠水费，除了持续检测，我们不能对他们采取限制措施。”江苏某地级市供电公司相关负责人表示，如果按照平时工商业水价收费，电费会更便宜。

“从网络安全的角度来看，运营商只能监控流量，无法检测煤耗，因此很难检测到‘挖矿’行为。”区域网信办负责人说。

“光是耗电没有问题。如今，“挖矿”多为个人行为，能耗低。我们只能通过上级部门的数据反馈，再与沟通管理等部门沟通。验证。”上述市发改委有关负责人表示，“挖矿”是一种算力，需要从流量、算力、能耗、资金等多方面进行筛选。流通道，以实现全流程或全链监管。

“链”和“币”的分离

推动数字技术与实体经济深度融合

虚拟货币的特点是其去中心化机制和加密算法。为了让走出监管成为可能，在这个问题得到有效解决之前，对虚拟货币的禁令或高压监管是不能放松的。

“虚拟货币等加密资产具有金融属性，一旦涉及交易，就必须受到强有力的监管。”刘晓磊表示，纵观加密资产产业链的几个环节，无论是后端“挖矿”、发行，还是中间交易环节，国外都受到严格监管。虚拟货币的一个根本问题是它不与经济基本面挂钩，但也需要看到，中国对加密资产的监管一直是“链”和“币”分离的心态：支持区块链技术发展，防止与加密资产相关的交易。风险。

刘晓磊认为，中国的区块链产业在新监管政策的支持下还是有很大关系的。 “此前我国已明确将数据作为新的生产要素，但生产要素的交易仍是两难境地。在大数据管理要求越来越规范的当下，在区块链证据的基础上，我们将创建一个基于隐私的估计系统。数据流平台意义重大。”她说。

“区块链技术很好，但其应用的前提是多方互信，愿意共同参与，但大部分应用场景难以实现。”一位数字经济领域资深从业者表示，他们在与一些地方政府合作“上链”项目时，发现部门之间相互推卸责任的现象很普遍。本来，区块链技术是去中心化的，但到了最后，往往会被做成多个单部门的区块链，从而所谓的去中心化变成了中心化。这种情况值得研究。

受访专家普遍表示支持“链”“币”分离的监管方式，认为在打击虚拟货币的同时，要保护和发展区块链技术等数字技术。中国具有海量数据和丰富应用场景的优势，未来具有广阔的应用前景。但是，如何让相关行业不偏离并落入非法金融活动的轨道，如何明确各方权责边界，完善大数据整治体系，也是未来的监管方向。重点。

（本文由反欺诈大数据FPData整理）

东南大学交通学院毛海军教授等专家提出建议：

一是划分个人（家庭）虚拟货币“挖矿”行为的合法性，明确哪些行为应纳入治理范围。

二是统一监管目标，明确权责边界，及时解决工作异步问题。同时，开展监管探索和创新，通过电力部门、中国联通、公安部门的联合合作，通过对异常用电和异常网络流量的实时监控，打击非法“挖矿”。

三是继续保护和发展区块链技术等数字技术。