使用海外聊天软件出售虚拟货币是否违法？

你用过 Telegram、Skype、Bat 等翻墙聊天软件吗？你有没有做过“微商”，通过这些聊天软件上的“聊天群”卖东西？如果，您已经或正在使用这些聊天软件“群”来寻找买家、卖东西？- 请注意，有些买家可能会利用您“出售赃物或洗钱”！在这里，你会问，你在犯罪吗？

如果你真的遇到不法分子利用你洗钱，即不法分子用赃款向你买东西，同时通过证据推定你“知道”“脏钱”，那你犯了罪！

一、什么是场外交易“OTC”？

刘磊的律师团队最近遇到了很多“虚拟货币玩家”。在这些聊天软件上的“聊天群”里，他们正在寻找卖虚拟货币的买家，并且已经被招募到了！结果我很懊悔，要么说我真的“不知道”被盗的钱；或者，侥幸，认为我没有违法（知道我不知道法律并不意味着我不违法）；或者我知道我可能会触犯法律。，但认为是小概率事件，侥幸干了（这绝对构成犯罪）。

近日，刘律师团队代理的场外OTC案中，一名商家通过蝙蝠聊天软件销售虚拟货币，被检察院以“掩盖隐匿犯罪所得罪”提起公诉。至于商家通过这些聊天软件卖币，归根结底，收的非法钱财是主观的。，你“知道”帮助人们出售赃物吗？

虚拟货币交易业务，行业术语称为“场外OTC”，该业务的本质是：利用稳定币USDT市场价格的正常波动，通过虚拟货币市场的“信息不对称” ，从批发价和零售价。拿差价。虚拟货币行业：召唤疑似币商之类的群体！

比如在微信群里，有人喊出一个订单说：我在6.55买了100,000 USDT；一位币商看到火币或中币有6.54 USDT。于是，我去赚取这便士的差价，利润率大约是1/1,000；我给别人买了1000万币，自己赚了1万。这个生意的本质是批发和零售！嫌疑人是一名经销商，他从虚拟货币交易所批发硬币并在各种聊天软件上零售。如果嫌疑人是做服装生意的，从批发市场批发，在各个微信群里零售，也是如此。

二、OTC商户违规判定要点

OTC（货币交易商）作为卖币的交易商是否违法，关键在于：

1、怀疑面向零售的客户，他们的购买资金有问题吗？

2、作为交易商，嫌疑人有什么责任对所购资金的合法性进行审核？

3、你知道客户购买的资金是赃款吗？

如果没有明确的证据证明嫌疑人（OTC商户）知道买家的进货资金是赃款，OTC商户随机选择买家，价格也符合市场行情；买卖双方互不认识。所以帮别人买虚拟货币违法吗，一般来说：

应该有更多的嫌疑人因“过度自信过失”或“过失过失”或两者兼而有之而收受赃款的案件。否则，犯罪嫌疑人作为一个理性正常的人，绝不会用多个实名账户的银行卡收款，等待公安机关查证；，冒着3-7年的牢狱之灾去做与风险和利益不相符的事情。（即卖1000万虚拟币赚1万到3万元）。

由于隐瞒犯罪需要主观故意，“过失过失”和“过失过失”不构成犯罪。

然而，犯罪嫌疑人客观上帮助犯罪分子完成了“脏钱与虚拟货币”的兑换，这是事实！那就是帮助不法分子完成赃物的买卖。

如果公诉人坚持认为犯罪嫌疑人主观上构成“明知故犯”，辩护人认为这种明知故犯应当在“帮助信息网络犯罪活动罪”制度下进行判断，继续靠运气进行交易，主观上，可以将“帮助信息网络犯罪活动罪”的解释扩大为“间接故意”；不应扩大到掩盖隐匿犯罪所得及其利益罪中的“主观知悉”。刑法应保持适度，不能扩大。当然，如果有更充分的证据证明犯罪嫌疑人主观上知道赃款，那就另当别论了。

三、案例总结

通过回顾许多案例，我们认为：

一、嫌疑人的零售客户是通过各种聊天软件上的“买币团”发现的。

对此，检察官可能会质疑：

为什么人们不通过交易所购买更便宜的硬币，而必须通过您的货币经销商？这称为类比。你问为什么人们不去淘宝拼多多买货，而要去实体店买贵的？要知道，在海外虚拟货币交易所翻墙注册账户的门槛是非常高的；

为什么这些散户卖币交流的聊天软件都是海外聊天软件，主要是因为我国现有政策不支持频繁的虚拟货币交易，虽然单纯买卖虚拟货币并不违法，但是微信群交易，已经被被腾讯攻击，只能使用海外聊天软件；

其二、 客户的购买资金可能有非法资金帮别人买虚拟货币违法吗，但更多应该是非非法资金。目前尚不清楚嫌疑人其他客户的购买资金是合法资金还是被盗资金。也就是说，如果通过收款账户里有赃款这一事实来推测是否主观知道，那么就应该分析嫌疑人卡中的所有资金，看看有多少是合法资金。非法资金有多少？法定百分比是多少？非法资金有多大？

三、嫌疑人作为交易商有义务审查购买资金的合法性吗？法律法规不明确，应根据“行业惯例”来判断！

诚然，犯罪嫌疑人对整个行业面临的客户资金有所了解，其中可能夹杂着被盗资金。但是，知道这个行业有黑钱，并不代表嫌疑人知道某笔采购款是黑钱；这就好比一家收废品的公司，明知道回收的二手自行车可能是被盗脏的，却无法得出“某次购买的具体购买某辆自行车被盗脏”的结论。

犯罪嫌疑人从事货币业务，应结合其认知能力在其感知中判断所购资金的合法性；

很多嫌疑人作为自然人，没有能力也没有超出自身能力之外的义务，结合当时的交易场景对客户购买资金的合法性进行审核。

四、 嫌疑人是否知道客户购买的资金是赃款？

根据《关于审理洗钱等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》，“明知”应当与被告人接触他人犯罪所得及其所得的认知能力、犯罪所得的种类和数额相结合。犯罪所得、犯罪所得、犯罪所得及其所得的转化、转移以及被告人供述等主客观因素的认定。

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