虚拟货币交易“深套路”资深专业炒家被骗700万

央广网北京5月20日电（记者孙颖）据中央广播电视总台中国之声报道的《新闻晚报》报道，近年来，比特币作为一种P2P形式的虚拟加密数字货币，年复一年暴涨。，矿机难求……比特币的“疯狂”不仅造就了一个神秘的“币圈”，还让各种新的虚拟币和加密货币交易“一路追随”比特币。

交易的繁荣和利益的诱惑，随之而来的是各种“风险”。所谓的资深投机者和虚拟货币爱好者，有的是低价买入高价卖出赚大钱的，也有深陷其中的。网罗”毫无价值。

近日，江苏省淮安市清江浦检察院办理一起虚拟货币诈骗案，帮人“炒币”赚取差价的资深玩家阿伟被骗700余万元。他是怎么落入陷阱的？

帮人“炒币”赚差价

30 岁的 Awei 从事比特币等虚拟货币交易已超过 7 年。由于入行较早，对运营的了解，他逐渐成为“币圈”的网红，很多人都被他吸引进行交易。去年11月，阿伟被“碧游”介绍，结识了同样交易虚拟货币的阿敏和阿杰。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官孟海洋表示：“两人自称是香港一家基金公司的员工。由于近几年虚拟货币市场的火爆，比特币不断涌现。” “升值。比特币的等价物是‘Tether’。以它们为代表的一组‘2.0交易币’也成为公司重点关注的投资标的。”

阿伟炒作虚拟货币多年，对Tether等也很熟悉。Tether（USDT）作为号称保留在外汇储备账户中并由法币支持的虚拟货币，实现了加密货币与法币美元1:1的点对点链接和兑换。这种方式可以有效防止加密货币价格的剧烈波动，被“币圈”视为虚拟货币交易的“2.0交易币”进行保存和传递。

“两人还介绍，由于比特币持续升值带来的‘币圈’牛市，大量的交易活动需要Tether作为‘中间货币’进行兑换。高炒需要一些专业人士大陆的‘投机者’，是因为他的名气才找到阿伟的。” 孟海洋说道。

开发Tether的公司注册在香港，也有不少资本大鳄在搞“专币”。眼见能与“大公司”合作，阿伟迅速与阿明等人达成“采购”协议。Awei 帮助 Amin 等人以所谓的“权威网站”火币网每日虚拟货币交易的交易价格收购了 Tether，并在交易完成后支付了本金的千分之三作为交易费用。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官张涛表示：“为了交易安全，阿伟、阿敏等人专门制定了交易规则：采用‘虚拟货币网上转账-现场验证确认-银行“转账支付”模式。Awei通过常用的数字资产钱包——以太坊钱包将Tether转账到对方的钱包账户。转账过程中，双方在现场确认，然后通过银行转账支付收购款。”

形象学分 (CFP)

起初，交易总是很好。11 月 13 日，首笔 30 万 Tether 以 199 万人民币完成，Awei 顺利收到第一笔“服务费”。在接下来的 10 天内，双方完成了 3 笔交易，每笔 700,000 Tether。然而，去年12月3日，这笔交易出了差错。

12 月 3 日，Awei 想将价值 700 万元的 110 万 Tether 转入 Amin 的数字钱包。他无法前往成都当场与阿明确认交易。阿伟特意委托好友阿雷帮忙完成线下交易。转移监督。没想到，Awei 刚在网上将 110 万条 Tether 转入了 Amin 的虚拟钱包，这些人就因为打电话、上厕所等原因陆续离开。

币圈“大鳄”造假组织严密的“骗局”

发现阿伟被骗后，立即报了警。阿明等三人被警方逮捕，并承认这是一场有组织的“骗局”。

孟海洋说：“他们原本认为国内的虚拟货币交易从来没有被认可过，即使骗了对方的钱，也因为难以辨认价值而无法立案。”

香港没有所谓的“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”。张涛说：“三名嫌疑人中，只有一名长期从事虚拟货币交易，另外两人对虚拟货币的概念了解不多，长期在广东等地工作。”之前网上购买比特币被骗，为了诈骗，他们一直在努力弥补。关于虚拟货币的知识，我还租了几辆豪华跑车，并将驾驶跑车炫富的照片发给了互联网。我把自己包装成‘资深投机者’和币圈‘大鳄’。”

阿明坦言，前期几次成功交易后网上购买比特币被骗，对方完全入盘后，以达到1000万笔交易量为由要求对方加快交易进度，最终拿下最大一笔交易为目标，直接带着钱跑掉了。目前，该案已进入审查起诉阶段。

虚拟货币交易“深套路” 检方建议规范行为以防上当受骗

尽管国家金融监管机构多次发文，要求对各类交易场所进行清理整顿，有效防范金融风险，但虚拟货币市场的火爆程度不减，地下交易、ICO融资等违法犯罪活动有所减少克制，但从未消失。

公诉人孟海洋表示：“目前，虚拟货币犯罪层出不穷，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，还有一些还涉及网络赌博、洗钱等犯罪行为，犯罪分子利用受害人的使用欲望虚拟货币炒作发财。它一步步引入了一个布好的陷阱。

淮安市检察院出具专项检察提醒函，建议当地金融监管部门对虚拟货币交易场所进行查处整顿。

公诉人张涛介绍：“我们建议重点查处提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所，为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务，以各种名义出售代币等。投资者募集资金或其他虚拟货币等违法行为，严厉打击虚拟货币犯罪。”