一新财经日报：广州P2P平台亿通宣布退出；工行发布新一代智能银行旗舰店

首页> 资讯零一新财经日报：广州P2P平台一点通宣布退出；工行发布新一代智慧银行旗舰店信息 张千如 灵逸财经 2019-12-31 阅读：6375

关键词：

今日金融监管新动向、公司新闻、行业新闻、国际新闻汇总。速览

1、全国扫黑除恶专题会议：2020年将开展金融借贷等十方面专项整治

2、央行上海总部：注销万达征信等4家公司企业征信业务操作记录

3、P2P平台拓道金服案进展：冻结涉案资金超1600万，追回赃物超400万

4、广州P2P平台易通宣布退出：确认权益超50万，支付50折

5、吉林警方销毁“星币全球”诈骗团伙虚拟货币，抓获24人

6、工行发布新一代智能银行旗舰店

7、京东数科全资子公司注册资本增至5.5亿，增长175%

8、央视报道利用人脸识别漏洞牟利

9、Grab 和 Singtel 联合申请新加坡数字银行牌照

10、Facebook 因不当分享用户数据被巴西政府罚款 160 万美元

【监管动态】

全国扫黑除恶专项斗争会议召开：2020年将开展金融借贷等十方面专项整治

12月30日，全国扫黑除恶专项斗争视频会议暨领导小组第八次会议召开，总结两年来扫黑除恶专项斗争取得的成果，研究和学习部署明年的工作。会议指出，扫黑除恶专项斗争取得重大阶段性成果。据介绍，近两年来，全国依法取缔黑社会组织2848个、涉恶犯罪集团9304个，破获刑事案件350719件。

值得注意的是，会议提出了2020年专项整治工作的目标和方向。据介绍，2020年将开展十大重点行业突出问题专项整治。围绕社会保障、农村治理、金融借贷、工程建设、交通运输、市场流通、资源环保、信息网络、文化旅游、教育卫生等10大行业突出问题，开展专项整治。

银保监会印发《农村中小银行行政许可实施办法》进一步完善农村金融服务体系

12月31日，银保监会官网发布《银保监会农村中小银行行政许可事项实施办法》据了解，本次发布的《办法》是中国银保监会关于《中国银保监会行政许可事项实施办法》的修订文件，提高相关股权监管规则的一致性，进一步开放银行业，同时优化调整部分行政许可事项的审批条件。结合实际监管，进一步提高准入监管质量和效率。

央行上海总部：注销万达征信等4家企业征信业务记录

12月31日，央行上海总部宣布取消上海汇众的企业征信。征信有限公司、亿纬征信服务有限公司、万达征信服务有限公司、外滩海纳互联网金融服务（上海）有限公司四家公司已注册经营企业征信业务。公告显示，根据《征信行业管理条例》、《企业征信机构备案管理办法》等相关规定，上述四家公司已主动申请退出企业征信业务因业务调整。营业记录证明”无效。

【公司新闻】

P2P平台拓道金服案进展：冻结涉案资金超1600万，追回赃物超400万

12月30日，杭州市公安局西湖区分局公布了杭州拓道互联网金融服务有限公司（运营P2P平台拓道金融服务）涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展报道称，经西湖区人民检察院批准，对张某军、范某云、刘某、张某国等犯罪嫌疑人依法逮捕，对黄某、应某东采取强制措施。获准保释候审。目前，已查获涉案人员名下8件财物、5辆汽车，冻结涉案资金1600余万元，追回犯罪嫌疑人赃物400余万元。 .

亿通金融违反《反洗钱法》被罚款278万

12月31日，近日披露的处罚通知书显示，易通金服未依法合规。规定履行客户身份识别义务、为客户开立匿名、假名账户，违反《中华人民共和国反洗钱法》，罚款278万元。 （中国时报）

广州P2P平台易通宣布退出：确认金额超过50万，支付50折

12月30日，广州P2P平台亿通宣布良性退出。 ，表示平台将申请破产退出，剩余待收票据将由平台进行良性赎回工作。根据平台披露的赎回方案，第一人确认权利金额超过50万（含50万）的出借人按确认权利金额的50%支付。

易贷案通知：借款人应依法将还款汇至指定账户

12月30日，石家庄市公安局公安分局发布警方通报称，公安机关正在全力查办亿亿科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。 “言易贷”平台借款人应依法将还款汇至指定账户，并注明借款人或借款公司信息（借款人姓名+身份证号或借款公司名称）。姓名），并妥善保管相关文件。

中投环球宣布良性退出：停止单独赎回过期产品

近日，总部位于北京的线下财富管理公司中投环球（北京）投资管理有限公司（以下简称中投环球）发布良性退出公告，称已无法进入正常运行状态。经公司管理层仔细研究，决定平台进入良性退出状态。自2019年12月17日起，平台将停止运营，停止对过期产品进行个人兑换。据了解，中投环球还运营着一个P2P平台——环球汇金服务，平台上将收到的余额等数据尚未披露。

金城财富集团缉私案进展：逮捕52人，冻结账户846个

12月30日，杭州市公安局拱墅区分局公布，金城财富集团非法吸收公众存款案最新进展：共采取刑事强制措施52项，846个银行账户， 126个涉案股票账户已被冻结；涉案资金已被依法扣押； 2艘船，11个陆地案例，2个海上城市案例等

吉林警方破获“星币环球”虚拟货币诈骗团伙，抓获24人

12月31日，据法制消息，12月27日，吉林省长白县公安局组织80人专案组连续奋战180小时，成功捣毁一个虚拟货币诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人24人。公安局接到举报称，部分网友参与投资“星币全球”APP网站被骗。经过仔细研究和判断，犯罪团伙的成员位于杭州。通过添加微信好友，诱导网民购买虚拟货币进行网上交易，吸引了网民。在其平台充值下注，大额下注达到预期目标后，会在后台“删除并封禁”，然后将网友和玩家的资金归为己有。案件仍在进一步调查中。

工商银行推出新一代智能银行旗舰店

12月31日，工商银行在北京发布了新一代智能银行旗舰店，融合了AI、5G、生物识别等金融科技成果与业务融合。

该分行的智能服务区配备了多台智能ATM，其中比较有特色的是智能实体自助取款机，客户可以自行提取外币和贵金属。同时比特币账户可以注销吗，网点还配备了工商办证机、个人征信查询机、24小时自助办税终端等政务服务设备。以全球服务为例，网点可实现签证派送、见证开户、境外汇款、信用卡、结售汇等外汇业务一站式办理，并提供境内外专家视频咨询服务。满足客户需求。

京东数科全资子公司注册资本增至5.5亿，增长175%

12月30日，北京金泰卓能咨询有限公司，注册资本从2亿元人民币增加到5.5亿元人民币，增长175%。北京金泰卓能咨询有限公司成立于2015年9月，法定代表人为刘强东的助理张旭。

美团云注册资本增至8.7亿元，增长8600%

12月25日，美团云运营主体北京三快云计算有限公司，公司进行工商变更，注册资本由1000万元增至8.7亿元元，增长 8600%。此外，美团创始人王兴辞去公司监事，由刘敏娟接任。

小熊U租赁与腾讯众创空间达成战略合作

12月30日，腾讯众创空间与小熊U租赁达成战略合作，后者将成为腾讯众创空间。创空间指定IT办公设备运营合作伙伴，共同为中小微企业成长提供助力。

资料显示，腾讯众创空间是腾讯推出的大众创业加速平台，主要为互联网创业者提供线上线下一体化的全要素创业支持和服务，包括流量加速能力。小熊U租赁是深圳市凌雄租赁服务有限公司旗下品牌，主要提供企业级IT设备租赁解决方案、企业IT技术服务、企业资产管理SaaS服务、企业办公设备回收处置服务。 （电商新闻）

摩根大通证券（中国）正式成为深交所会员

12月31日，深圳证券交易所决定接受摩根大通证券（中国）有限公司成为该公司的成员。会员简称：摩根大通中国；会员代码：000700。

淘宝回应“快手办”：保持开放合作态度

12月31日，在快手店铺无法访问拼多多商品链接后，近日，快手店铺也出现了我一开始无法访问淘宝商品链接，上传的淘宝商品也无法通过审核。而快手店商家后台的“选品中心”也不再展示淘宝商品。对此，淘宝回应称，对所有合作伙伴始终保持开放合作的态度。 “我们愿意与更多平台合作，共同推动行业健康发展。”

据悉，快手商城是快手官方电商工具。有两种开店模式。商家既可以直接在店铺上传商品，也可以访问魔筷星选、点赞商品、京东、淘宝商品。 （新浪科技）

2019微信支付智能社保数据报告：微信支付社保缴费超3亿

12月31日，微信支付《2019年微信支付智慧社保数据报告》发布。报告显示，目前全国21个省、市、自治区可享受微信缴纳社保费的便利，年缴费次数突破3亿，社保微信缴费已帮助700万异地缴费人节省办事时间，智慧社保缴费队伍中，80后是主力.

【行业动态】

大连市财政局：今年已清理15家网贷机构

12月26日，辽宁省委常委、大连市委书记谭作军主持召开金融工作座谈会比特币账户可以注销吗，听取金融机构和政府部门的意见和建议。会上提到，在市委市政府的领导下，全市金融系统深入贯彻落实国家总体要求和市委市政府工作部署，紧紧围绕三大工作，各项金融工作扎实推进。其中，金融风险防控措施务实推进，3家上市公司风险得到妥善处置，10余家公司债务风险得到协调，15家网贷机构已出清，资金到位。金融资产交易场所投资者规模达16.7亿，较年初下降77.2%。

中国互助金融协会移动金融专委会召开会议明确2020年重点工作

据中国互联网金融协会官方公众号30日消息，近日，中国互联网金融协会移动金融金融专业委员会（以下简称专委会）2019年第二次工作会议召开在上海。

会议听取了2019年金融行业开源软件和服务商评估、基于密钥分散的数字签名技术规范、移动金融APP安全规范与测试等重点课题研究进展情况汇报会议研究确定了2020年的重点工作，主要包括：移动金融框架下法定数字货币应用场景研究；研究“多方安全计算”、“联邦学习”等技术在大数据中的应用；区块链技术在金融行业的应用成熟度评估；人民币跨境移动支付等研究

央视报道利用人脸识别漏洞从产业链中获利，一套人脸证件照打包价2.5元

12月31日消息，据央视网报道，网上有一个灰色行业，利用人脸识别技术的漏洞牟取暴利。报道称，网上一套人脸和证件照售价2.5元，还有人传授网上照片刷脸技巧。操作后，他们可以欺骗一些移动应用程序的体内认证过程。相关的人脸认证涉及58同城、陌陌、佳缘等众多应用。

据悉，这种破解方法是利用软件将静态人脸识别处理成动态视频，然后在部分手机应用中欺骗直播认证环节。认证后的实名账户可转售进行商业推广或小额网贷。制作动态视频的主要原材料是网上销售的人脸和证件照。报告指出，上述行为主要发生在手机应用中，人脸识别技术的安全性在专业支付场景中还是比较可靠的。

白皮书：2021年中国公共信用数字市场规模将达到17.5亿元

日前，赛迪顾问大数据产业研究中心正式发布《2019中国公共信用数字化市场白皮书》。白皮书指出，2015年以来中国公共信用数字化市场快速增长，市场规模不断扩大从2015年的2.4亿元快速增长到2018年的10.1亿元。信用数字化市场将保持20.3%的平均增速，整体市场规模到2021年将达到17.5亿元。

上交所新一代市场监测系统正式上线

12月31日，上海证券交易所公告，近日，上海证券交易所新一代市场监测系统正式上线。新的监控系统是基于上海证券交易所大数据平台设计的。以交易持仓数据和开户数据为基础，扩展整合交易终端数据、监管历史数据、网络舆情、公司公告等信息。充分发挥监管大数据的联动分析作用。 此外，依托大数据平台良好的扩展性，可以应对不断增长的数据计算需求。

【国际新闻】

Grab 和 Singtel 在新加坡联合申请数字银行牌照

12月29日，新加坡共享出行平台Grab确认将与新加坡电信（Singtel）合作，共同申请新加坡数字银行牌照。为了实现这一目标，两家公司将成立一家合资企业，其中 Grab 将持有 60%，Singtel 将持有 40%。据悉，新加坡数字银行牌照申请将于今日结束，具体结果将于2020年4月公布。

新加坡警方：谨防使用比特币 ATM 来避免被发现的欺诈案件

12 月 31 日，据外媒报道，诈骗者正在转向比特币 ATM 机欺骗受害者，避免被警方发现。新加坡武吉美拉东邻里警察中心 (NPC) 的警察在不同的案件中阻止了至少两名受害者在诈骗者的指导下购买比特币。

负责中央警察局商业犯罪调查组的督察 Ho Cher Hin 表示，越来越多地使用比特币 ATM 是诈骗者避免被发现并破坏其犯罪活动的作案手法的一个例子。案件包括求职诈骗、网上约会诈骗和假冒诈骗。 “为了防止其他人在这些骗局中蒙受损失，Bukit Merah East NPC 的官员一直在联系比特币 ATM 的用户以阻止此类交易。”

2019以色列独角兽数量翻倍，创业生态日趋成熟

2019 年是以色列科技行业成熟的一年。仅今年一年，就出现了9家新的“独角兽”，使该国“独角兽”的总数达到20家。数据显示，以色列的“独角兽”数量超过了法国、德国和澳大利亚的总和；目前，只有美国、中国和英国拥有更多的独角兽。以色列著名的“独角兽公司”包括叫车软件公司 Gett、网络安全公司 Cyber​​eason 和团队管理系统开发商 Monday。 (猎云网)

Facebook 因不当分享用户数据被巴西政府罚款 160 万美元

北京时间12月30日晚，据外媒报道，巴西司法部周一表示，美国科技巨头Facebook因不当分享用户数据而被罚款660万雷亚尔（164万美元）。巴西司法部在一份声明中表示，这是巴西政府首次就剑桥分析公司 2018 年数据滥用行为对 Facebook 处以罚款。 Facebook尚未对此发表评论。 （新浪科技）