央视批比特币：虚拟货币管理不善易成为洗钱工具

日前，央视焦点采访报道称，只有把比特币放在法律和制度的笼子里，才能长期成为这个社会正常运转的一部分。

报道称，刚刚进入2017年，金融界对比特币交易进行了三项检查比特币被用来洗钱，对于很多人来说还是陌生的，由此可见这种虚拟数字货币的巨大风险。全国人大财经委员会委员、中国银行原行长李立辉表示，“比特币，它是建立在一个没有国界的平台上的，你不可能把这个比特币毁掉，所以它仍然存在。重要的是我们控制它，我们控制它。

近日，央行相关部门再次约谈部分比特币交易平台负责人，重申比特币交易平台不得违规从事融资、货币融资等金融服务，不得参与洗钱活动。 . 2月9日，比特币中国、火币、币行三大比特币交易平台宣布暂停比特币和莱特币的提现。同时，多家平台在官网发布公告，调整交易手续费，防范风险。

据了解，比特币的概念提出至今仅8年时间，但其交易价格却增长了百万倍，现在绝大多数交易都是在中国平台上进行的。由于比特币可以用现金购买或兑换成现金，许多海外电子商务网站已经开始接受比特币支付。因此，国内一些电信网络诈骗团伙也盯上了这个交易平台。作为洗钱渠道。

央视报道，2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在与该公司首席财务官刘女士就社交软件聊天时被骗1200万元。警方重点对涉案银行卡进行排查管控比特币被用来洗钱，发现三个比特币公司账户分别位于北京和济南。警方发现，向这3家比特币公司转账的是犯罪嫌疑人徐克使用的假实名银行卡。

为了躲避公安机关的攻击，徐克还特意在比特币交易平台上进行了多次比特币交易转账。徐克之所以选择通过比特币交易平台洗钱，是因为比特币交易平台存在管理漏洞。

据IF观察​​，CCTV此前曾因涉嫌传销和虚假诈骗，将号称“中国第一虚拟货币”的FC虚拟货币命名为“250天回报率100%”。然而，250 天后，投资者无法提取资金。面对无法提现的问题，公司表示系统改了，没有提现功能。您需要将自己的货币转售给其他人，然后才能将您的虚拟货币变成现金。报道称，这实际上是在传销过程中“拉人”

据专家介绍，虚拟货币和虚拟积分是新型网络传销的主要手段。他们利用网络社交平台进行虚假宣传，承诺高额利润，引诱网民上当受骗。

鉴于比特币洗钱风险高，犯罪嫌疑人利用比特币存在漏洞，中国人民银行会同工信部、银监会、证监会等部门，早在2013年12月联合发布《关于防范比特币风险的通知》，明确要求提供比特币注册、交易等服务的互联网网站，要切实履行反洗钱义务，并要求用户使用真实姓名登记，登记姓名、身份证号等信息。

李立辉表示，比特币和比特币交易平台既然具有金融属性，就必须被关进法律法规的笼子里。

由于比特币交易的便捷性、简单性和隐蔽性，很容易成为欺诈、洗钱或非法提取资金等非法活动的帮凶，不能任由其野蛮生长。自成立以来，比特币交易似乎一直处于灰色地带。目前，各国对比特币平台的运营管理普遍存在法律法规缺失、制度监管缺失、行为约束缺失等问题。迫切需要共同定义比特币的属性并规范其使用。把比特币放进法律和制度的笼子里，它就能长期成为这个社会正常运转的一部分。