美国司法部启动有史以来规模最大的执法行动，查获超过 36 亿美元的比特币

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21世纪经济报道记者胡天娇综合报道

当地时间 2 月 8 日，美国司法部表示，在 2016 年黑客攻击虚拟货币交易所 Bitfinex 时，查获了价值超过 36 亿美元的比特币（按查获时的价格计算），并逮捕了两名嫌疑人。处理被盗加密货币的人员。

此次缉获是美国司法部有史以来最大的一次缉获。

数字货币交易所 Bitfinex 在 2016 年遭到黑客攻击，以当时的价格损失了约 7000 万美元的比特币。

“今天的逮捕和该部门有史以来最大规模的金融扣押表明，加密货币不是犯罪分子的避风港。” 摩纳哥说美国查获36亿比特币，为了保持匿名，被告通过错综复杂的加密货币交易清洗了被盗资金，这是徒劳的。

助理司法部长 Kenneth A. Polite Jr. 强调联邦执法部门的这一行动再次表明，可以通过区块链追踪资金，而不会让加密货币成为洗钱的避风港或美国金融系统的非法领域, 那些使用虚拟货币犯罪的人立场坚定。”

根据美国司法部披露的法庭文件，在 2016 年黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2000 多笔未经授权的交易后，嫌疑人伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 涉嫌密谋从该交易所的平台洗钱。提取了 119,754 个比特币（约 45 亿美元）。

上述 2,000 多起未经授权的交易将被盗的比特币发送到自豪的列支敦士登拥有的数字钱包中，并采用复杂的策略试图掩盖其来源。在过去五年中，通过复杂的洗钱过程，大约有 2.50,000 个被盗比特币被清除。剩余的被盗资金，包括超过 9.40,000 BTC，仍在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在美国司法部根据法院授权搜查账户后，剩余的比特币被收回。

曼哈顿法院将伊利亚·利希滕斯坦的保释金定为 500 万美元，希瑟·摩根的保释金定为 300 万美元。法院下令将父母的房子作为保安，并禁止这对夫妇进行加密货币交易。两人目前没有被指控入侵 Bitfinex，司法部正在进行调查。

司法部官员表示，现在计划为当时的 Bitfinex 黑客攻击的受害者建立法庭诉讼程序，以追回剩余的被盗比特币。在 2016 年黑客攻击之后，Bitfinex 创建了 BFX 代币，并为每损失 1 美元支付 1 BFX。

加密货币行业在 2016 年还比较年轻，当时被盗加密货币的成功追回可能会改变投资者对加密货币领域风险的评估。

2016 年的案例发生在比特币价格回升之际。

在 1 月份跌破每枚代币 40,000 美元的关键价格后，比特币上周回升，2 月 8 日上涨了 3.13% 至每枚代币 44,145 美元，继续上周五自 2021 年以来的最大上涨趋势，同时突破自 11 月以来首次高于 50 日均线（42,810 美元）。分析师认为，下一个价格目标将是 46,000 美元至 47,000 美元。

根据摩根大通策略师的说法，基于其与黄金相比的波动性，比特币的“公允价值”比当前价格低约 12%。

“鉴于比特币价格的波动性约为黄金的四倍，我们估计前者的公允价值水平约为 38,000 美元。” ，其公允价值将升至 50,000 美元。比特币未来面临的最大挑战将是其波动性和繁荣与萧条周期，这两者都阻碍了机构投资者进一步采用比特币。

对于 1 月份比特币的价格调整美国查获36亿比特币，摩根大通策略师认为这与 2021 年 5 月比特币下跌 50% 不同。但他们指出，期货未平仓合约等指标现在显示出“长期且因此更令人担忧的头寸减少趋势”那是从 11 月开始的。

目前，摩根大通对比特币的长期理论目标价为 15 万美元/枚，高于 2021 年 14.6 万美元/枚。

根据 CryptoCompare 当地时间 2 月 4 日发布的最新月度报告，2022 年 1 月期间，加密货币衍生品和现货交易量累计下降 14.6%，这意味着平均约 6,100 美元 10,000 美元资金流出加密货币空间，是自 2020 年底以来最快的月度提款率。

2 月 8 日，毕马威（加拿大）表示，计划将比特币和以太坊添加到公司的资产负债表中，作为其对新兴技术和资产类别的承诺的一部分，但没有透露它购买了多少加密货币。

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